证券代码: 600566    证券简称: 济川药业


(资料图片)

                             公告编号: 2022-085

转债代码: 110038    转债简称: 济川转债

               湖北济川药业股份有限公司

        第九届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、

                   《公司章程》、

                         《董事会议事规则》的

规定。

  (二)本次会议通知和相关资料于 2022 年 10 月 28 日以电话和电子邮件的

方式送达全体董事。

  (三)本次会议于 2022 年 11 月 1 日在湖北济川药业股份有限公司(以下

简称“公司”)办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

  (四)本次会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。

  (五)本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持,公司监事及高级管理人员

列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  自2022年10月18日至2022年11月1日,公司股票已有十个交易日的收盘价

格不低于“济川转债”当期转股价22.67元/股的125%(即28.34元/股)。若在未

来连续八个交易日内(济川转债将于2022年11月12日到期),公司股票有五个交

易日的收盘价不低于当期转股价格的125%,将触发“济川转债”的有条件赎回

条款,根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,公司有权决定是否按照

债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“济川转债”。

  考虑到“济川转债”即将于2022年11月12日到期,为保证“济川转债”到期

兑付的有序进行,同时结合当前的市场情况,为保护投资者利益,董事会决定如

后续公司触发“济川转债”的赎回条款均不行使“济川转债”的提前赎回权利。

  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

  特此公告。

                         湖北济川药业股份有限公司

                                  董事会

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