证券代码：002941      证券简称：新疆交建        公告编号：2022-060

【资料图】

              新疆交通建设集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022

年 10 月 27 日通过通讯方式向各董事发出会议通知，于 2022 年 11 月 1 日以通

讯方式（因疫情原因）召开第三届董事会第二十三次临时会议。本次会议由董事

长沈金生先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次

会议。本次会议的召开符合《公司法》、

                 《证券法》、

                      《公司章程》的相关规定，会

议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案

  基于公司主营业务，开展智慧交通、智慧物流的产品及科技研发项目，拓展

智慧交通解决方案的应用场景和方向，培育公司新的利润增长点，进一步增强市

场竞争力，提升综合实力。公司拟与杭州申昊科技股份有限公司、杭州新浩天科

技合伙企业（有限合伙）、杭州智广芯科技合伙企业（有限合伙）共同投资成立

新疆交建智联科技有限公司（暂定名），进一步做好智慧交通、智慧物流等围绕

基础设施领域的科技创新及产品研发工作。公司拟以自有资金出资 510 万元，认

缴比例为 51%，在乌鲁木齐市共同投资设立子公司，设立后将纳入公司合并报表

范围。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.chinfo.com.cn）上同日发布的

《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）审议并通过《关于投资设立全资子公司》的议案

  根据和田地区十四五发展规划的工作目标，切实发挥国有经济在和田当地经

济社会发展中的影响力、带动力和基础性保障作用，全面推动和田经济实现高质

量发展。充分发挥新疆交建作为自治区行业龙头企业的政治担当作用，着力打造

和田当地基础设施建设集团化企业，促进企业做大做强，确保当地经济稳步提升。

公司拟以自有资金，在新疆省和田市新设全资子公司新疆交建和田工程建设有限

责任公司（暂命名）注册资本为人民币 4000 万元，全部由公司出资。独立董事

对该议案发表了同意的独立意见。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.chinfo.com.cn）上同日发布的

《关于投资设立全资子公司的公告》。

     三、备查文件

见。

  特此公告。

                         新疆交通建设集团股份有限公司董事会

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