证券代码：600509     证券简称：天富能源    公告编号：2022-临 100

              新疆天富能源股份有限公司

(资料图)

      第七届董事会第二十六次会议决议公告

                   特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十六次会议于 2022 年 10 月 20 日以书面和电子邮件方式通知各

位董事，10 月 27 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董

事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表

决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审

议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

   经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

   同意公司 2022 年第三季度报告，详见同日披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

案；

   同意公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保金额合

计不超过 4.50 亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资

租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：

不超过 3.50 亿元借款提供担保的议案

  同意公司为控股股东天富集团及其全资子公司在交通银行股份

有限公司石河子分行不超过 3.50 亿元借款提供担保。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

担保的议案

  同意公司为控股股东天富集团在新疆银行股份有限公司 1 亿元

借款提供担保。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；

关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。

  此项议案及其子议案均需提交公司股东大会审议。

  详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-

临102《关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的公

告》，以及独立董事对《关于公司为控股股东天富集团及其全资子公

司提供担保的议案》发表的事前认可意见及独立意见。

  同意公司召开2022年第五次临时股东大会，审议《关于公司为控

股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案》及相关子议案。

  详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-

临 105《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

        新疆天富能源股份有限公司董事会

查看原文公告