证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2022-042
山东省药用玻璃股份有限公司
十届四次董事会决议公告
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2022年10月
司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9名,现场实到
董事5名, 4名董事以通讯方式进行了表决,3名监事列席了会议。本次会议由董
事长扈永刚先生召集和主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决,全体董事一致同意作出如下决议:
审议通过了《公司2022年第三季度报告》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
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