证券代码：000920       证券简称：沃顿科技            公告编号：2022-054

债券代码：112698       债券简称：18 南方 01

(资料图)

              沃顿科技股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权

                  有效期公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、本次非公开发行的基本情况

                     ）于 2021 年 9 月 15

   沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”

日召开公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十四次会议，

于 2021 年 10 月 20 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议通

过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票发行方案的议案》和

《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开

发行 A 股股票相关事宜的议案》

               ，根据上述会议决议，本次非公开发

行 A 股股票事项股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授

权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期均为股东

大会审议通过之日起 12 个月，即 2021 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月

   截至本公告披露日，公司本次非公开发行 A 股股票事项已获中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”

                     ）受理，目前尚需

获得中国证监会核准后方可实施。

   二、本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有

效期的情况

   鉴于公司本次非公开发行 A 股股票事项仍处于中国证监会的审

核过程中，上述有效期即将届满，为保障本次非公开发行 A 股股票

事项的顺利推进，公司拟将本次非公开发行 A 股股票事项股东大会

决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公

开发行 A 股股票相关事宜有效期自原有效期届满之日起均延长 12 个

月，即有效期均延长至 2023 年 10 月 19 日。公司于 2022 年 9 月 30

日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，审议

通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

和《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票

相关事宜有效期的议案》

          ，关联董事童亦凡先生回避了上述议案的表

决。

   除延长上述有效期外，本次非公开发行 A 股股票事项的其他内

容均保持不变。

   本次延长非公开发行 A 股股票事项股东大会决议有效期和股东

大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相

关事宜有效期的事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

   三、独立董事的事前认可意见和独立意见

   （一）事前认可意见

   公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和提请股东

大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股

票相关事宜有效期事项，有利于公司顺利推进非公开发行股票的相关

工作，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定，不存在损害公司利益及全体股东、特别是中小股东利益的情形，

我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

  （二）独立意见

  公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和提请股东

大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股

票相关事宜有效期事项，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，

有利于保障非公开发行股票事项的顺利实施，董事会会议的召集、召

开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损

害公司利益及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意

上述议案内容，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议。

  四、风险提示

  公司本次延长非公开发行 A 股股票事项股东大会决议有效期和

股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股

票相关事宜有效期的事项尚需经过公司股东大会批准。本次非公开发

行 A 股股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核

准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况

及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                 沃顿科技股份有限公司董事会

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