汕头东风印刷股份有限公司

   （会议召开日期：2022 年 11 月 15 日）

(资料图片仅供参考)

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

案》；

               会议须知

各位股东及股东代表：

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国

证监会发布的《上市公司股东大会规则》、

                  《汕头东风印刷股份有限公司章程》和《股

东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

  一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

  二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处

确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

  三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履

行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

  四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有

效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人

时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

  五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和

持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可

安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

  六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无

关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

  七、股东大会按如下程序进行：

  八、本次股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理

人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

  出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案

下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、

错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

  九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处及

时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

  十、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证

并出具法律意见。

                  会议议程

  一、主持人宣布本次股东大会会议开始；

  二、宣读本次股东大会会议须知；

  三、主持人介绍参加会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股数份额，列

席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员；

  四、宣读提交本次会议审议的议案：

案》；

  五、股东及股东代表发言及提问；

  六、推举两名股东代表和一名监事、一名见证律师进行计票、监票；

  七、股东及股东代表填写表决票进行投票表决；

  八、统计表决结果（休会）；

  九、监票人宣布表决结果；

  十、公司董事会秘书宣读本次股东大会会议决议；

  十一、与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；

  十二、律师宣读关于本次股东大会的法律意见；

  十三、主持人宣布会议结束。

     议案 1：

      关于转让控股子公司深圳市博盛新材料有限公司股权

                    暨关联交易的议案

       为进一步推动公司战略转型的实施，根据公司经营管理的安排，公司全资子公

     司广东鑫瑞新材料科技有限公司拟将其持有的深圳市博盛新材料有限公司 1.73%的

     股权（对应认缴注册资本人民币 224.0752 万元）以人民币 1,124.50 万元的价格转

     让给煦阳（汕头）创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“煦阳创投”）。

       因煦阳创投的合伙人中，包括公司董事兼集团总裁王培玉先生、公司董事兼集

     团财务总监李治军先生、公司集团副总裁兼董事会秘书秋天先生，因此本次股权转

     让构成关联交易。

       煦阳创投合伙人出资情况如下：

                            认缴出资金额         占认缴出资

序号      合伙人      合伙人类型                                 出资方式

                            （人民币万元）        总额的比例

      合计            /           1,125.00   100.0000%    /

       为提高股权转让的办理效率，拟提请授权公司管理层委派专人办理与上述股权

     转让相关的审批、登记等手续。

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