证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2022—059
天津市房地产发展(集团)股份有限公司
(资料图)
十届二十七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展(集团)股份有限公司十届二十七次临时董事会会议于
年 10 月 10 日以电子邮件形式向全体董事发出,全体董事一致同意豁免董事会通
知时限。本次会议应出席董事 11 名,实际出席会议的董事 11 名。本次会议由董
事长郭维成先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议:
(一)关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案
表决结果:以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关
于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的公告》。
(二)关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
表决结果:以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关
于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天津市房地产发展(集团)股份有限公司
董 事 会
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