证券代码：603977     证券简称：国泰集团          编号：2023 临 009 号

            江西国泰集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

(资料图)

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   每股分配比例：A股每股派发现金红利0.08元（含税）。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在

权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前江西国泰集团股份有限公司（以下简称

“公司”或“国泰集团”）可参与权益分派的总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，国

泰集团母公司可供分配利润为人民币 464,859,858.91 元。经公司第五届董事会

第二十八次会议审议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股

本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至目前，公司总

股本 621,241,828 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 49,699,346.24 元（含

税）。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通

股股东的净利润比例为 34.58%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议，以 8 票赞成、

提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案的分红标准和分红比例明

确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并

兼顾公司的可持续发展。相关表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的相关规定，不存在故意损害投资者利益的情况，同意公司董事会将

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《2022

年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、

法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分

配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中

小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，因

此公司监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

  三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  公司本次现金分红预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正

常经营和长期发展产生重大不利影响。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

                         江西国泰集团股份有限公司董事会

                             二〇二三年四月十九日

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