证券代码：003020           证券简称：立方制药          公告编号：2023-036

(资料图片)

                 合肥立方制药股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于 2023 年

并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本的情况

会议，分别审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

                                  ，拟定

    拟以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 122,467,000 股为基数，向全体股东每

税），不送红股；同时以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 122,467,000 股为基数，

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 36,740,100 股，转增后公

司总股本为 159,207,100 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分

公司实际转增结果为准）。

    上述预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。权益分派预案实施

后 ， 公 司 总 股 本将由 122,467,000 股 增加 至 159,207,100 股 ，注 册资本将由

    二、修订《公司章程》的情况

    根据上述注册资本变动情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应

修订，具体修订内容如下：

             修订前                        修订后

     第六条     公司注册资本为      第六条     公司注册资本为

        修订前                  修订后

     第十九条    公司股份总数为     第十九条      公司股份总数为

  除以上条款修订外，

          《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督

管理部门登记为准。

  本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项，尚需提交公司 2022 年年度

股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更

登记手续。

  三、备查文件

  特此公告。

                           合肥立方制药股份有限公司

                                   董事会

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