南京公用十一届二十次董事会材料

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》

                    《深圳证券交易所股票上市规则》

(资料图片)

                                  《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、

法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提交

的董事会相关材料，基于客观、独立的判断，现就十一届二十次董事会审议的相关

事项发表如下独立意见：

  一、关于增补公司董事的议案

                               《公司章程》

的相关规定。

情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，候选人周衡翔先生任职资格符合担任

上市公司董事的条件，未发现有《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券

交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

  综上，我们同意提名周衡翔先生为第十一届董事会董事候选人，并提请公司股

东大会进行选举。

  二、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案

  公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格，符合《南京公用发展股份

有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法

合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

  独立董事： 方忠宏   叶邦银   仇向洋

                             二〇二二年十月十日

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