证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-052
(资料图片)
正源控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店成
都厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 23.9113
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司
董事长富乾乘先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
视频参会人员为董事长、总经理富乾乘，董事张伟娟、董事薛雷、董事成晋、董
事张立金，独立董事王晓明、独立董事吴俊毅，独立董事段琳因公务未能出席本
次股东大会；
远程视频参会人员为监事长管雪、监事黄娜、监事丁一娴、监事赵胜；
次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
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A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
向特定对象发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
内容和投资金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,540,120 99.8190 651,500 0.1803 2,000 0.0007
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符
合向特定对
象发行股票
条件的议案
发行股票的
种类和面值
发行方式及
发行时间
定 价 基 准
日、发行价
格及定价原
则
发行对象及
认购方式
额及投向
本次向特定
对象发行股
未分配利润
安排
本次向特定
对象发行股
票决议有效
期
关 于 公 司
行股票预案
的议案
关 于 公 司
特定对象发
资金使用可
行性分析报
告的议案
关 于 公 司
特定对象发
行股票方案
论证分析报
告的议案
关 于 公 司
特定对象发
行股票摊薄
采取填补措
施及相关主
体承诺的议
案
关于无需编
制前次募集
况报告的议
案
来 三 年
（ 2023-2025
年）股东回
报规划的议
案
关于提请股
东大会授权
董事会及其
授权人士全
年度向特定
对象发行股
票具体事宜
的议案
关于调整子
公司投资建
设年产 30 万
立方米超强
刨花板项目
建设内容和
投资金额的
议案
关于公司修
订《募集资
金 管 理 制
度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：崔琪、李太珍
公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的
资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
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