证券代码：000417        证券简称：合肥百货             公告编号：2023-43

              合肥百货大楼集团股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  网络投票时间：

        （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 8 月 10

日上午 9：15-9:25，9:30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易

所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 8 月 10 日 9：15 至 15：00 的任意时间。

层会议室。

规定。

  （二）会议出席情况

   股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 298,128,284

股，占上市公司总股份的 38.2272％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份

股份 1,667,317 股，占上市公司总股份的 0.2138％。

   中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份

代表股份 70,500 股，占上市公司总股份的 0.0090％。通过网络投票的中小股东 7 人，

代表股份 1,667,317 股，占上市公司总股份的 0.2138％。

   （三）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘

任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。

   二、提案审议情况

  （一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

  （二）本次会议审议形成以下决议：

   《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

   总表决情况：同意 297,900,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9235％；

反对 28,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 200,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0671％。

   中小股东总表决情况：同意 1,509,817 股，占出席会议的中小股东所持股份的

   表决结果：该议案经与会股东表决通过。

   三、律师出具的法律意见

 天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

  四、备查文件

 以上决议，特此公告。

                        合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

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